Solicitud de colaboración en encuesta sobre prevención de blanqueo de capitales en ONLs
Desde la plantadorma de ONGs nos remiten la siguiente solicitud de colaboración:
Buenos días
Como sabéis estamos colaborando con diversas organizaciones para responder a la consulta abierta por el Ministerio Economía para modificar la Ley 10/2010 , de 28 de abril , de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Las fundaciones y asociaciones son sujetos obligados por dicha legislación, y en muchos casos la normativa impone obligaciones que imposibilitan el buen funcionamiento de las asociaciones y no contribuyen por tanto al cumplimiento de la ley , este es el caso de la obligación de identificar todas las donaciones a partir de 100 euros.
Por ello y para poder clarificar el mapa de riesgos de blanqueo de capitales, estamos colaborando con la Asociación Española de Fundaciones y la Asociación Española de Fundraising , para poder clarificar con más precisión este mapa de riesgos y por ello:
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hemos preparado este cuestionario , que os pedimos completéis antes del 10 de junio |
Toda la información será tratada de manera confidencial y agregada y os mantendremos informados del resultado.
Gracias por vuestra colaboración y si necesitáis más información no dudéis en consultarnos.
Maria Luisa Gómez Crespo | Directora
C/ Tribulete 18 (local). Entrada por el lateral del edificio. Madrid 28012
Teléf. (+00 34) 91 535 10 26 - Fax. (+00 34) 91 535 05 82